东吴简讯 | 2023东吴黄金集团银行板块半年度经营工作会顺利召开

反洗钱知识宣传

2019年12月18日 504

1、什么是洗钱 洗钱是指掩饰、隐瞒非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。通俗来说，洗钱是将“黑钱”伪装起来，使其看起来合法的行为。 2、洗钱的主要方式 1、金融机构 （1）银行 （2）证券市场 （3）保险市场 （4）...

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中华人民共和国反洗钱法

2020年1月3日 466

（2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过） 目 录 第一章 总 则 第二章 反洗钱监督管理 第三章 金融机构反洗钱...

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中国人民银行令〔2007〕第1号

2020年1月3日 472

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，经2007年6月8日第13次行长办公会议通过，现予发布，自发布之日起施行。 行 长：周小川二○○七年六月十...

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跨越拾光，共赴金彩 | 东吴黄金十一周年庆晚宴圆满落幕

2023年8月8日 647

林钟荷月，紫气层波，东吴黄金迎来了11年周年庆典。周年庆晚宴于2023年8月5日晚，在苏州园区香格里拉酒店盛大举行。 晚宴开场，东吴黄金总经理乔永泽女士致感谢词。乔总表示：回望过去的十一年，东吴黄金不断收到来自各界朋友的支持与关心，更感受到公司同仁持续的进...

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