扬帆起航 | 东吴黄金兰州团队培训班圆满结训

东吴黄金集团有限公司精炼厂合规报告

2020年12月17日 392

《LBMA负责任的黄金指南》为优质交割精炼商设立了负责任的黄金指引，采取高标准的尽职调查，以打击系统性或普遍的侵犯人权行为，避免助长冲突，遵守反洗钱的高标准和打击恐怖主义融资行为。 本报告总结了东吴黄金集团有限公司在截止2019年12月31日年度内，是如何...

查看全文

东吴简讯 | 2023东吴黄金集团银行板块半年度经营工作会顺利召开

2023年8月2日 431

,

查看全文

上海黄金交易所会员反洗钱和反恐怖融资工作实施办法（试行）

2020年1月3日 400

第一条 为规范会员单位的反洗钱和反恐怖主义融资工作，提高会员单位防范洗钱风险的能力，维护国家经济秩序和金融安全，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中国人民银行关于加强 贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》等法律法规规 定，制定本办法。&...

查看全文

中国人民银行令〔2007〕第1号

2020年1月3日 396

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，经2007年6月8日第13次行长办公会议通过，现予发布，自发布之日起施行。 行 长：周小川二○○七年六月十...

查看全文